Украинец вывел из России порядка 20 млрд рублей через финансовую пирамиду

Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте!

Создатель финансовой пирамиды «Меркурий», гражданин Украины Дмитрий Васадин мог вывести со счетов россиян как минимум 20 млрд рублей за 10 лет, подсчитали «Известия».

С 2013 года проект сменил несколько названий — «ПотокCash», CashFlow, Lakshmi Flow и ряд других. Вкладчиков не останавливают блокировка доступа к ресурсу в РФ и внесение его Банком России в списки имеющих признаки финансовой пирамиды.

География работы пирамиды Васадина — Россия, Украина, страны СНГ и Восточной Европы. Сам организатор заявляет, что в проекте уже участвуют порядка 2 млн человек из более чем 10 стран мира. Свою пирамиду он называет «кассой взаимопомощи» или «взаимным фондом», обещая всем вступившим стабильный заработок на привлечении новых членов.

Как определили «Известия», все операции в рублях и гривне проводятся через платежный сервис Money Storage, который имеет тот же IP-адрес с регистрацией в Нидерландах, что и сама пирамида. Этот интернет-кошелек имеет суточную посещаемость, позволяющую приблизительно определить объемы выводимых через него средств — это порядка 20 млрд рублей за последние 10 лет.

Детали — в расследовании «Известий»: